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  • GwG Kommentar / AMLA Commentary

    Schweizerisches Geldwäschereigesetzmit weiteren Erlassen / Swiss Anti-Money Laundering Act with other Laws

    UNTERTITEL

    Schweizerisches Geldwäschereigesetzmit weiteren Erlassen / Swiss Anti-Money Laundering Act with other Laws

    AUTOR
    Daniel Thelesklaf
    Ralph Wyss
    Mark van Thiel
    Stiliano Ordolli
    ERSCHEINT
    5. Februar 2019
    ART
    Hardcover
    PREIS
    CHF 192.00

    Die Schweiz ist international als Finanzdienstleistungsplatz bekannt und Anziehungspunkt für ausländisches Kapital. Das Geldwäschereigesetz (GwG) bezweckt die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung. Es soll verhindern, dass Gelder aus verbrecherischen Quellen oder qualifizierten Steuervergehen in der Schweiz legalisiert werden. Daneben enthält das GwG verbindliche Sorgfaltspflichten für sämtliche Player des Finanzsektors.

    Ausgewiesene Praktiker kommentieren die vielfältigen Vorschriften im Bereich der Sorgfaltspflichten und bieten mit einer Vielzahl von praktischen Hinweisen und Anregungen ein unentbehrliches Hilfsmittel für die tägliche Arbeit im Finanzsektor. Neben dem GwG und den Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Banken (VSB 16) werden vereinzelt auch die Geldwäschereiverordnung (GwV) und die Geldwäschereiverordnung der FINMA (GwV-FINMA) kommentiert. Weitere nationale und internationale Bestimmungen und Empfehlungen sind im Anhang aufgeführt.

    Der Internationalität des Themas wird dadurch Rechnung getragen, dass die Kommentierung des GwG auch auf Englisch übersetzt und zahlreiche englischsprachige Erlasse enthalten sind.


    INFORMATIONEN ZUM TITEL

    TITEL
    GwG Kommentar / AMLA Commentary
    AUTOR
    Daniel Thelesklaf
    Ralph Wyss
    Mark van Thiel
    Stiliano Ordolli
    ISBN
    978-3-280-07327-8
    DETAILS
    gebunden13.5 x 18.0 cm1238 Seiten3. Auflage5. Februar 2019
    PREIS
    CHF 192.00
  • Daniel Thelesklaf

    Daniel Thelesklaf, Autor/in

    Daniel Thelesklaf, lic. iur., ist Direktor der FIU Liechtenstein und Vorsitzender von Moneyval, dem Expertenausschuss des Europarates für die Bewertung von Massnahmen gegen Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung.

  • Ralph Wyss

    Ralph Wyss, Autor/in

    Ralph Wyss, Dr. iur., ist Rechtsanwalt und Partner bei Risk & Regulatory Assurance bei Deloitte AG.

  • Mark van Thiel

    Mark van Thiel, Autor/in

    Mark van Thiel, Betriebsökonom FH, ist Inhaber des Institute for Compliance and Quality Management AG in Zürich. Zuvor amtierte er als stellvertretender Leiter der Meldestelle für Geldwäscherei des Bundes (MROS).

  • Stiliano Ordolli

    Stiliano Ordolli, Autor/in

    Stiliano Ordolli, Dr. iur., ehemaliger Chef der Meldestelle für Geldwäscherei MROS.

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